Вы здесь

Ответственность за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. №176-ФЗ, вступивший в силу в январе 2011г., предусмотрел новую редакцию данной статьи, определив конкретные составы правонарушений в рассматриваемой сфере в ее пяти частях. Установлена административная ответственность должностных лиц и юридических лиц по следующим составам административных правонарушений:

  1. нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля в уполномоченный орган;
  2. неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля;
  3. действия (бездействие), ответственность за которые предусмотрена ч. 2 данной статьи, повлекшие непредставление в установленные сроки в уполномоченный орган соответствующих сведений;
  4. непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю;
  5. неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, требований рассматриваемого законодательства, если этот факт установлен вступившим в силу приговором суда о легализации доходов, полученных преступным путем. При этом административная ответственность применяется, если соответствующее деяние не содержит признаков преступления.

Субъектами административного правонарушения может являться организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, а также ее должностные лица.

Дела об административных правонарушениях по ч. ч. 1 - 4 комментируемой статьи рассматривают должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере страховой деятельности (в пределах своих полномочий).

При необходимости применения в соответствии с ч. ч. 3 и 4 данной статьи к должностному лицу дисквалификации, а к юридическому лицу административного приостановления деятельности дело передается на рассмотрение в соответствующий суд. Дела о правонарушениях по ч. 5 комментируемой статьи рассматриваются судьями судов общей юрисдикции.

Протоколы об административных правонарушениях по ч. ч. 1 - 4 данной статьи составляют должностные лица указанных выше органов. Дела по ч. 5 комментируемой статьи возбуждаются прокурором (ч. 1 ст. 28.4).